به گزارش رویترز، واحد اطلاعات مالی هند (FIU) بایننس را به دلیل رعایت نکردن قوانین مبارزه با پولشویی 188.2 میلیون روپیه (2.25 میلیون دلار) جریمه کرده است.
طبق قوانین هند، ارائه دهندگان خدمات مالی مجازی مانند صرافی‌های ارز دیجیتال باید در FIU به عنوان یک نهاد گزارش‌دهنده ثبت نام کنند و فعالیت‌های آنها باید با قوانین مبارزه با پولشویی مطابقت داشته باشد.
FIU اخطارهای کتبی به 9 صرافی خارج از هند صادر کرد که قوانین محلی را نقض می کردند. این نهاد ناظر پیش از این از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هند خواسته بود دسترسی به این صرافی ها را مسدود کند. در اواخر ماه مه، بایننس در FIU ثبت نام کرد تا فعالیت خود را در هند از سر بگیرد.
در آوریل سال جاری، صرافی Kokoin پرونده های خود را در FIU ثبت کرد و با جریمه ای کمتر از Binance به مبلغ 42000 دلار مواجه شد.
مدتی پیش آژانس مبارزه با پولشویی کانادا بایننس را به دلیل نقض قوانین 4.48 میلیون دلار جریمه کرد.
چانگ پنگ ژائومدیر عامل سابق بایننس در پایان ماه می پس از اعتراف به نقض قوانین پولشویی ایالات متحده به چهار ماه زندان محکوم شد.
